Двух адвокатов осудят за контракты займа с сотней долгожителей на 29 миллионов рублей.

В Москве пред судебными органами предстанут создатели денежных пирамид, укравшие 29 миллионов рублей. при помощи контрактов займа с пенсионерами под видом соинвестирования в постройку недвижимой собственности, информирует пресс-служба московской прокуратуры.
Жительница столица Светлана Трифанова, обитатели Подмосковья Сергей Семашкин и Галина Зуева, обитательница Республики Мордовия Елена Иванкина, ярославец Олег Любимов и молдаванин Петр Урсула обвиняются в осуществлении правонарушения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (обман).
По мнению следователей, соучастники входили в состав нескольких организованных групп, действовавших по принципу денежных пирамид. В феврале 2012 года один из подельников, Юрий Когоматченко, перед коего дело вычленено в обособленное производство, возглавил ООО "ИнвестГрупп". Зуева работала в организации главбухом, Трифанова и Любимов – адвокатами, а Иванкина – секретарем.
С мая 2012 года по август 2013-го подельники под видом соинвестирования в строительство квартир в Краснодарском крае заключали контракты займов с пенсионерами, которые вкладывали от 30 000 до 1 миллионов рублей. под ежемесячную оплату процентов в сумме от 8 до 11,5 %. В конце рабочего дня вся выручка передавалась генеральному директору "ИнвестГрупп".
Сначала соучастники выплачивали часть процентов по заключенным контрактам, но в июле 2013 года оплата средств закончилась, а контракты займа были продлены. В следующие месяцы офисы были закрыты. Всего участники пирамиды получили практически 26 миллионов рублей. от 105 людей в возрасте от 60 до 95 лет.
Помимо этого, Трифанова через год организовала новую денежную пирамиду, подключив к ее созданию Семашкина и Урсула. В сентябре прошлого года она купила готовую произведённую регистрацию компанию, которая с октября по март этого года провернула ту же схему с контрактами займа. Скоро ее деятельность была остановлена. Вред, причиненный свыше 20 пенсионерам, превышает 3 миллионов рублей.
адвокат Трифанова, главный бухгалтер и секретарь вполне признали свою вину и заключили внесудебные соглашения о партнерстве.
На сегодняшний день дело направлено для разбирательство в Мещанский суд Москвы, в производстве которого уже находится дело на Когоматченко.


Читайте дополнительно хороший материал в сфере юридическая консультация онлайн бесплатно. Это возможно может быть полезно.